公司党委书记、董事长张厂育主持会议，党委副书记、董事、总经理陈敏华，职工董事、副总经理冯德林，董事、总工程师林建，外部董事蔺小金，独立董事戈德伟、徐秉惠、杨为乔出席会议，董事会秘书王舒平，公司监事、其他班子成员、高管列席会议。

张厂育作了2022年度董事会工作报告，对各位董事认真、专业、高效的履职表示敬意。他要求，2023年，高铁电气高管层要按照董事会的意见，全面深入学习贯彻党的二十大会议精神，扎实贯彻公司工作会议要求，认真听取并积极落实董事、监事的宝贵建议，聚焦国资委对提高央企控股上市公司质量工作部署，充分发挥上市平台功能，严格落实监管各项政策，加强风险防范化解，强化内生增长和科技创新，增进市场认同和价值实现，缔造卓越产品，实现卓越经营管理，逐步迈向卓越上市公司，谱写高铁电气“十四五”期间高质量发展的新篇章。

陈敏华向会议报告了高铁电气2022年经营管理工作和2023年工作计划。他指出，高铁电气要把学习宣传贯彻党的二十大精神抓紧抓实，笃定“十四五”发展战略，聚焦价值创造和创新创效，以“效益质量提升年”为主题，以强化科技兴企和竞争实力为重点，以全面降本增效和规范管理为抓手，统筹协同推进市场开发、科技创新、供货履约、管理创效、党建引领主要工作取得新成效，为打造世界一流的牵引供电装备研发制造商和系统方案服务商做出更大贡献。

会上，独立董事就2022年度工作进行了述职。徐秉惠作了2022年度审计委员会工作报告，对公司2022年内部审计工作予以充分认可。

公司监事会对公司董事会和高管层的履职情况表示肯定，希望公司能够多措并举进一步提高核心竞争能力，继续走在行业前列。

会议审议并通过了《高铁电气2022年度财务决算及财务审计报告》《高铁电气2022年度报告》《高铁电气2022年度社会责任报告》《高铁电气2022年度利润分配方案》《关于部分募投变更》等22项议案。